Совместное расследование ECCAML и TheLithuania.com: Полковник СБУ Иван Калабашкин и его неприкасаемая роскошь

Это расследование подготовлено в рамках совместной инициативы Европейского Центра Контроля За Отмыванием Капиталов (ECCAML) и редакции информационного ресурса TheLithuania.com и направлено на предупреждение о высоких рисках отмывания средств в Евросоюзе фигурантами из стран-партнеров. Один из таких примеров — украинский полковник Иван Калабашкин, замглавы департамента кибербезопасности СБУ.Служа в органе, призванном бороться с цифровыми угрозами и киберпреступностью, Калабашкин и его ближайшее окружение за последние годы накопили активов на сумму около 2 миллионов долларов. Это при том, что никаких легальных доходов, соответствующих такому уровню богатства, семья не декларировала.

Элитная недвижимость и участки по заниженным ценам

Семья Калабашкина владеет роскошной виллой в коттеджном городке Riviera Village под Киевом. По рыночной стоимости, вместе с ремонтом, объект оценивается в не менее чем 650 тысяч долларов.

Примечательно, что земля под строительство была приобретена тещей офицера в десятки раз дешевле её реальной стоимости.

В центре Киева семья Калабашкина приобрела три элитные квартиры — в жилых комплексах «Ярославів Град» и «Да Вінчі».

 

 

Общая их рыночная стоимость превышает 700 тысяч долларов, однако официально указанные суммы покупки гораздо ниже.

Автопарк люксовых машин

На семью Калабашкина зарегистрировано как минимум пять автомобилей, четыре из которых — Mercedes-Benz. Общая стоимость автопарка превышает $215 000. Также они владеют шестью паркоместами — рыночной стоимостью около $140 000.

 

Часы за $15 000 и компрометирующее поведение

Полковник известен как коллекционер люксовых часов. В его арсенале — Zenith и Patek Philippe. По информации источников, он дарил своим начальникам часы по $15 000. На фото, полученных редакцией, он изображён пьяным в дорогом костюме, мокрых штанах и часах Zenith.

Фиктивные источники доходов

Супруга офицера, Алина Калабашкина, заявляет, что работает детским психологом — но подтверждений нет. Мать — номинальный владелец убыточных компаний. Тесть — формальный бизнесмен, зарегистрировавший объекты в Крыму по законам РФ.

Недвижимость в оккупированном Крыму

В 2015 году тесть Калабашкина перерегистрировал три объекта недвижимости в Коктебеле по российскому законодательству. Рыночная стоимость этих объектов составляет $180 000.

Молчание СБУ

СБУ не дала ясного ответа, почему имущество не декларируется. Все объекты зарегистрированы на родственников, но фактически используются офицером и его ближайшими.

Угроза для ЕС

Активы Калабашкина и его семьи могут быть использованы для покупки недвижимости, участия в инвестиционных схемах и легализации капитала на территории Евросоюза. Это создает прямую угрозу финансовой стабильности.