OTP Bank в Украине: как Шандор Чани и Виктор Орбан зарабатывают на войне, избегая санкций
На фоне регулярного блокирования Венгрией военной и финансовой помощи для Украины вызывает недоумение тот факт, что венгерский OTP Bank продолжает вести активную деятельность на украинском …
Криптовалютная биржа WhiteBIT: международный успех или опасные связи с Россией?
WhiteBIT, криптовалютная биржа, основанная харьковским бизнесменом Владимиром Носовым, вызывает как восхищение за успехи в блокчейн-индустрии, так и критику из-за обвинений в сомнительной деятельности. В результате …
Швейцарский финансист Олег Цюра и афера на 10 миллиардов: коррупционные схемы и обход санкций
В ходе нашего независимого расследования мы обратили внимание на масштабную коррупционную схему, в которой фигурируют бывший глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко и …
Как владелец микрокредитного бизнеса в Украине связан с российскими спецслужбами
В то время как микрокредитные организации в Украине обещают быстрые и доступные деньги, они часто ведут своих клиентов в долговую пропасть, делая их «финансово уязвимыми». …