Полковник СБУ Иван Калабашкин — миллионы неизвестного происхождения
Совместное расследование ECCAML и TheLithuania.com: Полковник СБУ Иван Калабашкин и его неприкасаемая роскошь Это расследование подготовлено в рамках совместной инициативы Европейского Центра Контроля За Отмыванием …
Владлен и Геннадий Гирины – как украинские бизнесмены отмыли 75 млн евро для наркокартелей
Братья Владлен и Геннадий Гирины, выходцы из Херсона, оказались в центре международного расследования, связанного с отмыванием средств для преступных группировок. В ходе независимого расследования нашей …