Служба специальных расследований Литвы (ССР), на основе имеющихся сведений, приступила к проведению предварительного расследования потенциальных недостоверных действий компании Foxpay.
В сводке отмечается, что в настоящее время ведется расследование по подозрению в незаконной легализации доходов, полученных преступным путем, а также вмешательстве в работу государственного служащего или лица, занимающего государственную должность, сообщает Следственный комитет Российской Федерации.
Исходя из большого объема информации, начато предварительное расследование с целью принятия объективного решения и проверки полученных данных на предмет наличия признаков преступления. На данный момент обвинения не были предъявлены никому.
6 июня 2024 года Генеральный прокурор поручил Следственному комитету уточнить указанные фактические обстоятельства по поводу внесенной в публичное поле информации о деятельности компании Foxpay. После изучения информации с уголовно-правовой точки зрения и уточнения данных было принято решение о начале предварительного расследования.
Целью предварительного расследования является сбор информации, которая позволит подтвердить или опровергнуть факт совершения преступления. Поэтому после завершения предварительного расследования, дело может быть либо прекращено, либо передано в суд.
Центральный банк Литвы ведет проверку в отношении финансовой технологической компании Foxpay. В свою очередь, Генеральный прокурор Нида Грунскене поручила Следственному комитету прояснить фактические обстоятельства относительно деятельности компании, которые были подняты в публичной сфере.
Компания Foxpay и ее бывший член правления Миндаугас Навицкас оказались в центре внимания после того, как стало известно, что Центральный банк Литвы проводит проверку вышеуказанной финтех-компании.