Служба спецрасследований Литвы начала предварительное расследование деятельности компании Foxpay

Служба специальных расследований Литвы (ССР), на основе имеющихся сведений, приступила к проведению предварительного расследования потенциальных недостоверных действий компании Foxpay.

В сводке отмечается, что в настоящее время ведется расследование по подозрению в незаконной легализации доходов, полученных преступным путем, а также вмешательстве в работу государственного служащего или лица, занимающего государственную должность, сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Исходя из большого объема информации, начато предварительное расследование с целью принятия объективного решения и проверки полученных данных на предмет наличия признаков преступления. На данный момент обвинения не были предъявлены никому.

6 июня 2024 года Генеральный прокурор поручил Следственному комитету уточнить указанные фактические обстоятельства по поводу внесенной в публичное поле информации о деятельности компании Foxpay. После изучения информации с уголовно-правовой точки зрения и уточнения данных было принято решение о начале предварительного расследования.

Целью предварительного расследования является сбор информации, которая позволит подтвердить или опровергнуть факт совершения преступления. Поэтому после завершения предварительного расследования, дело может быть либо прекращено, либо передано в суд.

Центральный банк Литвы ведет проверку в отношении финансовой технологической компании Foxpay. В свою очередь, Генеральный прокурор Нида Грунскене поручила Следственному комитету прояснить фактические обстоятельства относительно деятельности компании, которые были подняты в публичной сфере.

Компания Foxpay и ее бывший член правления Миндаугас Навицкас оказались в центре внимания после того, как стало известно, что Центральный банк Литвы проводит проверку вышеуказанной финтех-компании.

Foxpay также стала объектом расследования Координационной комиссии по защите объектов, являющихся критически важными с точки зрения национальной безопасности. В среду стало известно, что комиссия не разрешила владелице Foxpay Еве Тринкунайте приобрести компанию LITLAB, акционером которой является супруг Миндаугас Навицкас. Сообщается, что во время рассмотрения будущей сделки владелица Foxpay изменила свои планы и отказалась от сделки, однако комиссия провела проверку компании по собственной инициативе и пришла к выводу, что инвестор не соответствует требованиям закона о защите объектов государственного значения.

На прошлой неделе портал 15min.lt сообщил, что в прошлом году министр летал в Дубай на частном самолете вместе с Е. Тринкунайте и ее партнером В. Германасом.

Читайте также новые расследования редакции:

Максим Викторович Шкиль, украинский предприниматель, замешанный в коррупционных связях