Литовский Центробанк недавно прошел аудит компании электронных платежей Secure Nordic Payments (ранее известной как MisterTango). В результате обнаруженных нарушений было принято решение о наложении штрафа в размере 210 000 евро, а также введены некоторые ограничения на ее деятельность.
Центробанк информирует, что во время проведения проверки были обнаружены нарушения: организация не обеспечила надежный внутренний контроль в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, не соблюдала требования по идентификации клиентов и получателей выгоды, не контролировала деловые отношения между клиентами, не отслеживала сделки, не соблюдала требования к собственному капиталу, не защищала средства клиентов, предоставляла Центробанку недостоверную информацию и не представляла отчеты вовремя.
За это оштрафовано на сумму 210 000 евро, а компании Secure Nordic Payments было обязано устранить все недостатки и нарушения до 1 июня 2024 года.