Secure Nordic Payments получила штраф в размере 210 000 евро

Литовский Центробанк недавно прошел аудит компании электронных платежей Secure Nordic Payments (ранее известной как MisterTango). В результате обнаруженных нарушений было принято решение о наложении штрафа в размере 210 000 евро, а также введены некоторые ограничения на ее деятельность.

Центробанк информирует, что во время проведения проверки были обнаружены нарушения: организация не обеспечила надежный внутренний контроль в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, не соблюдала требования по идентификации клиентов и получателей выгоды, не контролировала деловые отношения между клиентами, не отслеживала сделки, не соблюдала требования к собственному капиталу, не защищала средства клиентов, предоставляла Центробанку недостоверную информацию и не представляла отчеты вовремя.

За это оштрафовано на сумму 210 000 евро, а компании Secure Nordic Payments было обязано устранить все недостатки и нарушения до 1 июня 2024 года.

Кроме того, организации временно запрещено устанавливать новые деловые отношения с высокорисковыми клиентами и юридическими лицами (которые являются ненадежными с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма), включая субъекты связанные с играми и криптовалютой.

Компания заявляет, что большую часть выявленных недостатков уже устранила.

«В нашей компании недавно произошли значительные изменения, которые свидетельствуют о нашем постоянном стремлении к совершенству и адаптации к новым обстоятельствам. Сразу после проведения проверки в 2023 году, где были обнаружены некоторые недостатки в нашей деятельности, мы немедленно пересмотрели и улучшили процессы нашей организации, не дожидаясь решения Центробанка. Мы обновили документацию, укрепили меры противодействия отмыванию денег. Мы рады сообщить, что большая часть недостатков уже устранена, а остальные обязательства будут выполнены в ближайшее время», — говорится в комментарии компании.

Читайте также новые расследования редакции:

Максим Викторович Шкиль, украинский предприниматель, замешанный в коррупционных связях