Расследование: граждане Литвы выполняли указания граждан России с целью обхода санкций

Семь физических и четыре юридических лица из Литвы подвергаются подозрению в нарушении международных санкций и незаконной торговле товарами с Россией.

По информации, полученной от Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), предполагается, что стоимость потенциальной контрабанды составляет около 2 миллионов евро. В ходе предварительного расследования были собраны данные, свидетельствующие о том, что группа из пяти граждан Литвы, под предполагаемым руководством граждан России, пыталась обойти международные санкции, введенные против России, и вывезти запрещенные для экспорта товары в Россию.

В период с марта по июль 2022 года и с августа 2022 года по август 2024 года, группа, находясь на территории стран Европейского союза (ЕС), предположительно совершила покупку указанных товаров от организаторов и в экспортных декларациях указывала другие наименования товаров, чтобы избежать подозрений на таможне.

В документах о товарах также было указано, что они отправляются в Турцию, Казахстан, Узбекистан и Беларусь. Оценивается, что общая стоимость незаконно вывезенных товаров превышает 1,9 миллиона евро.

Для сбора максимально возможного количества данных, важных для предварительного расследования, было проведено 18 обысков в жилых домах, автомобилях, местах регистрации и деятельности юридических лиц и административных помещениях в Вильнюсе. При проведении обысков были изъяты важные документы, мобильные телефоны, компьютеры и сервер с документами юридических лиц.

Подозрения были предъявлены семи физическим лицам и четырем юридическим лицам, имущественные права которых временно ограничены.

Предварительное расследование ведется прокурором 3-го отдела уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры и продолжает свое расследование.

За нарушение действующих международных санкций и ограничительных мер, установленных в Литовской Республике и причинение значительного ущерба интересам Литовской Республики, суд может назначить самое строгое наказание — лишение свободы на срок до пяти лет. Юридическое лицо также несет ответственность за преступления, предусмотренные этой статьей.

Перевозка контрабанды через государственную границу Литвы может повлечь самое строгое наказание — лишение свободы на срок до восьми лет.

Наш телеграм-канал The Lithuania Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник

Темы
Копирование, распространение и публикация информации и фотоматериалов агентства ELTA без письменного согласия агентства ELTA запрещены. россияЕвросоюзстраны БалтиисанкцииЛитва
Оставить комментарий

Читать комментарии

Читайте также новые расследования редакции:

Максим Викторович Шкиль, украинский предприниматель, замешанный в коррупционных связях