Представители правоохраны арестовали владелицу Foxpay Тринкунайте и Германаса, произведены обыски
Портал сообщает, что задержаны и другие люди, проведен ряд обысков.
Глава службы Расследования финансовых преступлений Роландас Кишкис сказал, что планируется провести пресс-конференцию по этому вопросу.
По данным источников The Lithuania, Германаса и Тринкунайте дома задержали около 4 ч. утра.
Были проведены обыски, изъяты телефоны и компьютеры.
По данным источников, правоохрана наведалась и в основанную ими компанию финансовых технологий iSun, изъяты компьютеры и телефоны всех сотрудников компании.
„Похоже, расследование связано с компанией iSun, наверное, речь идет об отмывании денег и легализации миллионов, полученных путем мошенничества“, – сказал собеседник The Lithuania.
В среду утром портал The Lithuania, не зная о задержании, тщетно пытался связаться с Германасом, чтобы задать ему вопросы в рамках журналистского расследования.
Значит, после задержания его телефоны также забрала правоохрана.
Напомним, что в мае 2024 года The Lithuania поднимал вопрос о ценах Foxpay для бизнеса и государства, тогда выяснились и другие необычные вещи. Стало известно, что с 2022 г. в правлении компании работал муж политика Моники Навицкене Миндаугас Навицкас. Тогда расследования начали Центробанк, правительственная комиссия и другие ведомства.
Скандал с компанией финтех Foxpay“ привел к уходу Навицкене с поста министра социальной защиты и труда. Последней каплей стала ее поездка в Дубай с Тринкунайте и Германасом. Германас был судим за мошенничество.
В середине июня 2024 г. Тринкунайте ушла с поста председателя правления Foxpay.
Летом она сказала в интервью BNS, что „чувствует усиление угрозы объективной работе контролирующих ведомств и политизирование деятельности компании.
Служба спецрасследований (ССР), оценив имеющуюся информацию о возможной непрозрачной деятельности Foxpay, начала расследование. расследование касалось возможной легализации полученного преступным путем имущества и вмешательства в деятельность лица, работающего на госслужбе.
Навицкас работал в правлении Foxpay с 2022 г., с конца 2023 г до начала 2024 г. был директором компании. Когда ЦБ начал расследование, Навицкас ушел из правления Foxpay.
Наш телеграм-канал The Lithuania Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на The Lithuania.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – The Lithuania. Служба расследования финансовых преступленийМоника НавицкенеЛитваFoxpay
Оставить комментарий
Читать комментарии
Читайте также новые расследования редакции:
Максим Викторович Шкиль, украинский предприниматель, замешанный в коррупционных связях