Напомним, что здесь речь идет о дело Foxpay. Были задержаны 7 подозреваемых, одного из них оставили под арестом на два месяца. Правоохранительные органы утверждают, что было проведено отмывание десятков миллионов евро.
В соответствии с материалами дела, группа сообщников, состоящая, по меньшей мере, из 4 человек, могла использовать свое влияние на сотрудников финансового учреждения в Литве и «отмывать» через него полученные преступным путем деньги. Подозревается, что таким образом было легализовано не менее 17 миллионов евро в 2023-2024 годах.
Прямая трансляция
Прямая трансляция завершена!
Для скрытия незаконной деятельности сообщники могли платить взятки сотрудникам финансового учреждения. Подозревается, что взятки были даваемы для того, чтобы работники при проверках скрывали и уничтожали важные данные, на основе которых могли быть выявлены упомянутые нарушения.
В настоящее время установлено, что сумма взяток могла составлять 100 000 евро.
Также в ходе расследования стало известно, что сообщники могли присвоить и украсть имущество других людей — специализированное оборудование для майнинга криптовалюты стоимостью более 24 миллионов евро.
Кроме того, в ходе расследования выясняются обстоятельства, связанные с строительством административного здания ЗАО LitLab и участием ЗАО Foxpay в государственных закупках.
В группу специалистов, занимающихся расследованием этих преступлений, входят сотрудники Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) и Службы специальных расследований (ССР). В ходе расследования специалисты активно сотрудничают с Центробанком Литвы.