Швейцарский финансист Олег Цюра и афера на 10 миллиардов: коррупционные схемы и обход санкций

В ходе нашего независимого расследования мы обратили внимание на масштабную коррупционную схему, в которой фигурируют бывший глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко и швейцарский финансист украинского происхождения Олег Цюра. По данным, опубликованным на сайте «Антикор», эта афера нанесла ущерб государству на сумму около 10 миллиардов гривен. Мы провели собственный анализ и попытались установить степень причастности Олега Цюры к данной схеме.

Кто такой Олег Цюра?

Олег Цюра — финансист с украинскими корнями, проживающий в Швейцарии. Он известен как управляющий партнер компании «Helvetia Capital AG», специализирующейся на инвестициях и управлении активами. Цюра поддерживает деловые связи с различными украинскими предпринимателями и политиками, что позволяет ему участвовать в крупных финансовых проектах.

Олег Цюра имеет связь с одним из подозреваемых в «деле Сенниченко» – Сергеем Байраком, которого следствие считает ключевым участником схемы по хищению десяти миллиардов гривен из государственного бюджета. По версии следствия, Байрак играл роль посредника, способствующего транзакциям и коммуникации между вовлеченными сторонами.

Связь Цюры с Байраком прослеживается через зарегистрированные в Дюссельдорфе немецкие компании ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG и ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH. Владельцем этих компаний является Сергей Байрак, а директором – Олег Цюра.

Деятельность этих компаний сопровождалась неоднозначными сделками, включая закупку циркониевых руд на сомнительных условиях, что вызвало вопросы о прозрачности их международных операций. В 2018 году ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG выиграла аукцион на закупку партии циркониевой руды у государственного предприятия Восточный ГОК. Стоимость контракта составила 45 миллионов гривен, при этом цена, предложенная компанией, превысила предложение конкурентов всего на одну тысячу гривен, что вызвало подозрения в честности торгов.

Кроме того, в 2020 году ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG организовала поставку 24 тысяч тонн украинской ильменитовой руды на завод «Крымский титан» в аннексированном Крыму. В тот период предприятие находилось под контролем Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Ивана Фурсина.

Суть аферы

Согласно информации из открытых источников, схема заключалась в продаже государственных активов Украины по заниженным ценам с последующим выводом средств через офшорные компании. Дмитрий Сенниченко, занимая должность главы Фонда государственного имущества, якобы способствовал проведению этих сделок, а Олег Цюра, используя свои связи и опыт в финансовой сфере, помогал в легализации и перемещении средств за рубеж.

Схема работала следующим образом:

• Государственные предприятия продавались частным компаниям, заранее подготовленным к участию в аукционах.
• Цена объектов намеренно занижалась, а условия продажи создавались таким образом, чтобы в торгах не могли участвовать другие инвесторы.
• Полученные от сделок деньги выводились через офшоры и реинвестировались в зарубежные активы.

Роль Олега Цюры

Наше расследование показало, что Олег Цюра мог быть вовлечен в следующие действия:

Консультирование: Предоставление экспертных рекомендаций по структуре сделок и выбору оптимальных схем для минимизации рисков и налоговых обязательств.

Создание офшорных компаний: Организация и управление офшорными структурами, через которые проходили финансовые потоки, связанные с продажей государственных активов.

Перевод средств: Содействие в переводе полученных средств на зарубежные счета и их последующая легализация через инвестиционные проекты.

Международные связи

Согласно данным реестров, Олег Цюра обладает гражданством Германии и Швейцарии. В этих странах на его имя зарегистрированы несколько компаний, занимающихся финансовым управлением и защитой активов, в том числе для клиентов из России.

Эти фирмы оказывают поддержку в проведении трансграничных транзакций и перемещении активов, что позволяет российским компаниям обходить санкционные ограничения, введенные западными странами.

Некоторые из этих компаний уже ликвидированы, либо Олег Цюра вышел из их состава.

В России он связан с MidUral — российской металлургической корпорацией, специализирующейся на производстве ферросплавов и химических веществ. MidUral принадлежит российскому предпринимателю Сергею Гильваргу.

Одна из компаний Цюры, Phoenix Resources AG, задействована в экспорте феррохрома от имени MidUral. Для обхода санкций Европейского союза продукция маркируется как происходящая из Узбекистана, а не из России.

С 2022 по 2024 год Олег Цюра возглавлял Linvo AG — компанию, основанную в 2014 году Людмилой Цюрой в интересах Николая Коробова, крупного девелопера из Санкт-Петербурга, имеющего связи с местными властями.

Помимо Людмилы Цюры, которая, вероятно, является супругой Олега Цюры, в Германии фигурирует также Эва Цюра, родившаяся в 2008 году. Предположительно, это их дочь, которая вместе с Олегом Цюрой входит в состав муниципального совета швейцарского города Уитикон.

Цюра поддерживает обширные контакты в международных финансовых кругах, что могло способствовать успешной реализации схемы. Его связи в Швейцарии и других странах Европы позволяли обеспечивать конфиденциальность и безопасность проводимых операций.

Он также сотрудничал с рядом инвестиционных фондов, которые могли использовать приобретённые активы для дальнейших финансовых махинаций. В частности, установлено, что некоторые компании, вовлечённые в этот процесс, ранее фигурировали в расследованиях по отмыванию денег.

Реакция властей

Украинские правоохранительные органы начали расследование по факту хищения государственных средств в особо крупных размерах. Дмитрий Сенниченко был задержан и находится под следствием. Олег Цюра, находясь за пределами Украины, пока не привлекался к ответственности, однако международные правоохранительные органы проявляют интерес к его деятельности.

По данным, которые удалось получить, швейцарские власти рассматривают возможность проведения дополнительной проверки деятельности компаний, связанных с Цюрой, в рамках борьбы с финансовыми преступлениями.