Швейцарский финансист Олег Цюра и афера на 10 миллиардов: коррупционные схемы и обход санкций

В ходе нашего независимого расследования мы обратили внимание на масштабную коррупционную схему, в которой фигурируют бывший глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко и швейцарский финансист украинского происхождения Олег Цюра. По данным, опубликованным на сайте «Антикор», эта афера нанесла ущерб государству на сумму около 10 миллиардов гривен. Мы провели собственный анализ и попытались установить степень причастности Олега Цюры к данной схеме.

Кто такой Олег Цюра?

Олег Цюра — финансист с украинскими корнями, проживающий в Швейцарии. Он известен как управляющий партнер компании «Helvetia Capital AG», специализирующейся на инвестициях и управлении активами. Цюра поддерживает деловые связи с различными украинскими предпринимателями и политиками, что позволяет ему участвовать в крупных финансовых проектах.

Олег Цюра имеет связь с одним из подозреваемых в «деле Сенниченко» – Сергеем Байраком, которого следствие считает ключевым участником схемы по хищению десяти миллиардов гривен из государственного бюджета. По версии следствия, Байрак играл роль посредника, способствующего транзакциям и коммуникации между вовлеченными сторонами.

Связь Цюры с Байраком прослеживается через зарегистрированные в Дюссельдорфе немецкие компании ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG и ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH. Владельцем этих компаний является Сергей Байрак, а директором – Олег Цюра.

Фото: источник «сайт antikor .com .ua»

Деятельность этих компаний сопровождалась неоднозначными сделками, включая закупку циркониевых руд на сомнительных условиях, что вызвало вопросы о прозрачности их международных операций. В 2018 году ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG выиграла аукцион на закупку партии циркониевой руды у государственного предприятия Восточный ГОК. Стоимость контракта составила 45 миллионов гривен, при этом цена, предложенная компанией, превысила предложение конкурентов всего на одну тысячу гривен, что вызвало подозрения в честности торгов.

Кроме того, в 2020 году ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG организовала поставку 24 тысяч тонн украинской ильменитовой руды на завод «Крымский титан» в аннексированном Крыму. В тот период предприятие находилось под контролем Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Ивана Фурсина.

Суть аферы

Согласно информации из открытых источников, схема заключалась в продаже государственных активов Украины по заниженным ценам с последующим выводом средств через офшорные компании. Дмитрий Сенниченко, занимая должность главы Фонда государственного имущества, якобы способствовал проведению этих сделок, а Олег Цюра, используя свои связи и опыт в финансовой сфере, помогал в легализации и перемещении средств за рубеж.

Схема работала следующим образом:

• Государственные предприятия продавались частным компаниям, заранее подготовленным к участию в аукционах.
• Цена объектов намеренно занижалась, а условия продажи создавались таким образом, чтобы в торгах не могли участвовать другие инвесторы.
• Полученные от сделок деньги выводились через офшоры и реинвестировались в зарубежные активы.

Роль Олега Цюры

Наше расследование показало, что Олег Цюра мог быть вовлечен в следующие действия:

Консультирование: Предоставление экспертных рекомендаций по структуре сделок и выбору оптимальных схем для минимизации рисков и налоговых обязательств.

Создание офшорных компаний: Организация и управление офшорными структурами, через которые проходили финансовые потоки, связанные с продажей государственных активов.

Перевод средств: Содействие в переводе полученных средств на зарубежные счета и их последующая легализация через инвестиционные проекты.

Международные связи

Согласно данным реестров, Олег Цюра обладает гражданством Германии и Швейцарии. В этих странах на его имя зарегистрированы несколько компаний, занимающихся финансовым управлением и защитой активов, в том числе для клиентов из России.

Фото: источник «сайт antikor .com .ua»

Эти фирмы оказывают поддержку в проведении трансграничных транзакций и перемещении активов, что позволяет российским компаниям обходить санкционные ограничения, введенные западными странами.

Некоторые из этих компаний уже ликвидированы, либо Олег Цюра вышел из их состава.

Фото: источник «сайт antikor .com .ua»

В России он связан с MidUral — российской металлургической корпорацией, специализирующейся на производстве ферросплавов и химических веществ. MidUral принадлежит российскому предпринимателю Сергею Гильваргу.

Фото: источник «сайт antikor .com .ua»

Одна из компаний Цюры, Phoenix Resources AG, задействована в экспорте феррохрома от имени MidUral. Для обхода санкций Европейского союза продукция маркируется как происходящая из Узбекистана, а не из России.

С 2022 по 2024 год Олег Цюра возглавлял Linvo AG — компанию, основанную в 2014 году Людмилой Цюрой в интересах Николая Коробова, крупного девелопера из Санкт-Петербурга, имеющего связи с местными властями.

Фото: источник «сайт antikor .com .ua»

Помимо Людмилы Цюры, которая, вероятно, является супругой Олега Цюры, в Германии фигурирует также Эва Цюра, родившаяся в 2008 году. Предположительно, это их дочь, которая вместе с Олегом Цюрой входит в состав муниципального совета швейцарского города Уитикон.

Фото: источник «сайт antikor .com .ua»

Цюра поддерживает обширные контакты в международных финансовых кругах, что могло способствовать успешной реализации схемы. Его связи в Швейцарии и других странах Европы позволяли обеспечивать конфиденциальность и безопасность проводимых операций.

Он также сотрудничал с рядом инвестиционных фондов, которые могли использовать приобретённые активы для дальнейших финансовых махинаций. В частности, установлено, что некоторые компании, вовлечённые в этот процесс, ранее фигурировали в расследованиях по отмыванию денег.

Реакция властей

Украинские правоохранительные органы начали расследование по факту хищения государственных средств в особо крупных размерах. Дмитрий Сенниченко был задержан и находится под следствием. Олег Цюра, находясь за пределами Украины, пока не привлекался к ответственности, однако международные правоохранительные органы проявляют интерес к его деятельности.

По данным, которые удалось получить, швейцарские власти рассматривают возможность проведения дополнительной проверки деятельности компаний, связанных с Цюрой, в рамках борьбы с финансовыми преступлениями.

Выводы

Наше расследование выявило возможную причастность Олега Цюры к масштабной коррупционной схеме, нанесшей значительный ущерб экономике Украины. Хотя его роль не была центральной, без участия таких специалистов, как Цюра, реализация подобных операций была бы затруднена.

Этот случай подчеркивает необходимость усиления международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и повышения прозрачности в управлении государственными активами. В частности, европейские регуляторы должны более пристально следить за финансовыми потоками, которые проходят через их банковские системы, чтобы предотвратить использование их инфраструктуры для отмывания денег.

Как будет развиваться ситуация вокруг Олега Цюры и других фигурантов дела, покажет время. Мы будем следить за развитием событий и информировать наших читателей о новых фактах по мере их поступления.

Читайте также новые расследования редакции:

Максим Викторович Шкиль, украинский предприниматель, замешанный в коррупционных связях