Расследование миллиардных схем КРАИЛ: роль Ивана Рудого, Евгения Яхния и МТБ Банка

Коррупционные скандалы в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины (КРАИЛ) оказались в центре нашего журналистского расследования. В ходе работы над материалом, наша редакция изучила документы, собрала свидетельства и провела интервью с экспертами, чтобы проанализировать обстоятельства вокруг Ивана Рудого, главы КРАИЛ, и Евгения Яхния, одного из членов комиссии. Эти фигуры оказались связаны с предполагаемыми схемами, которые, как утверждают источники, нанесли миллиардный ущерб государственному бюджету Украины в разгар войны.

Тесное сотрудничество и роль МТБ Банка

Иван Рудой был задержан по обвинениям в коррупции, что стало громким событием в украинской политической повестке. Однако ключевым элементом расследования остаются действия Евгения Яхния, который продолжает занимать свою должность, несмотря на ряд обвинений. Центральным звеном этих схем стал МТБ Банк, обслуживающий финансовые потоки, связанные с нелегальным игорным бизнесом. В нашем распоряжении оказались документы, подтверждающие, что Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) ведёт активное расследование в отношении этого финансового учреждения и его связей с КРАИЛ.

МТБ Банк, по данным нашего расследования, играл важную роль в обработке платежей через системы, связанные с игорным бизнесом. Этот банк, как оказалось, не обладал собственными мощностями для процессинга, полагаясь на программное обеспечение компании «Икс Пэй Групп». Это создало критическую зависимость между банком и технологической компанией, ранее принадлежавшей Евгению Яхнию. Более того, ключевые фигуры МТБ Банка, такие как Юрий Кралов, председатель правления, Олег Прилуцкий и Дмитрий Яковлев, подозреваются в содействии финансовым махинациям. Юрий Кралов, например, играл центральную роль в организации схем, а Олег Прилуцкий, по данным источников, передавал значительные суммы средств руководству и партнёрам.

Роль компании «Икс Пэй Групп»

Евгений Яхний до прихода в КРАИЛ был владельцем компании «Икс Пэй Групп», специализирующейся на обработке безналичных платежей. Хотя формально он вышел из состава её владельцев, собранные нами данные свидетельствуют о том, что фактический контроль над компанией остался за ним. «Икс Пэй Групп» играла ключевую роль в схемах, связанных с обработкой платежей для онлайн-казино, сотрудничая с МТБ Банком и другими финансовыми учреждениями.

Схема работы была следующей:

• Онлайн-казино платили оператору «Даймонд Пэй» комиссию в размере 1,8-2,2% за обработку транзакций.
• «Даймонд Пэй» передавал часть этой комиссии МТБ Банку, который, в свою очередь, перечислял до 0,3% компании «Икс Пэй Групп».

Эти операции обеспечивали стабильный поток средств компании Яхния, создавая очевидный конфликт интересов, так как он лично участвовал в регулировании сектора, связанного с его коммерческой деятельностью. Уникальность ситуации заключается в том, что «Икс Пэй Групп» фактически выступала посредником между банками и платежными системами, включая международные Visa и MasterCard. Эта зависимость позволяла компании Яхния извлекать выгоду практически с каждой транзакции, связанной с азартными играми.

Финансовые потоки и скандальные обвинения

Кроме того, Яхний не раз становился фигурой громких скандалов. По данным нашего расследования, платежная система «Даймонд Пэй», через которую осуществлялись игровые транзакции, имела связи с российскими структурами. Например, в 2023 году Яхний получил 4,4 млн гривен за «консультационные услуги», а в 2024 году его супруга получила ещё 3,8 млн гривен за «дизайнерские работы». Эти операции вызывают серьёзные вопросы относительно их законности и прозрачности.

Более того, документы подтверждают, что «Даймонд Пэй» обрабатывала платежи через системы, связанные с российскими финансовыми учреждениями, что особенно скандально на фоне продолжающейся войны. Это указывает на возможное участие компании в передаче средств в юрисдикции, которые могут быть связаны с государством-агрессором. Такие действия не только подрывают доверие к регулятору, но и вызывают международную критику в адрес Украины как страны, борющейся за прозрачность.

Почему Яхний остаётся на свободе?

Несмотря на накопленные против него материалы, Евгений Яхний продолжает избегать наказания. Кабинет Министров Украины в октябре 2024 года закрыл дисциплинарное производство против него без объяснения причин. Это вызвало широкий резонанс в обществе и стало поводом для критики со стороны экспертов, которые утверждают, что дело было «замято» благодаря политическим связям Яхния.

Тем не менее, Бюро экономической безопасности продолжает работу. Недавно был направлен запрос в МТБ Банк на предоставление информации о счетах Яхния и его семьи, а также о финансовых транзакциях, связанных с деятельностью игорного бизнеса. Эти действия подтверждают серьёзность подозрений в его адрес. Наше расследование также выявило, что значительные суммы переводились на счета, связанные с офшорными компаниями, которые, как утверждают источники, могут быть использованы для ухода от налогов и легализации доходов.

Влияние на общественное доверие и национальную безопасность

Коррупционные схемы такого масштаба наносят не только финансовый, но и репутационный ущерб стране. Во время войны Украина пытается представить себя как государство, способное справляться с внутренними вызовами и привлекать международную поддержку. Однако подобные скандалы подрывают доверие не только внутри страны, но и среди её международных партнёров.

Наша редакция обратилась за комментариями к представителям «Икс Пэй Групп», МТБ Банка и КРАИЛ. Ответы на запросы на момент публикации получены не были. Тем не менее, мы продолжаем следить за развитием событий и анализировать новые данные, поступающие от правоохранительных органов.