СРФП начала расследование деятельности транспортно-экспедиторской компании из Укмерге. Как сообщила СРФП в четверг, руководители и акционеры компании, предположительно, вели недостоверную финансовую отчетность и таким образом скрыли более 20 тыс. евро налогов.
По данным СРФП, будучи ответственными за предоставление лицам, ведущим финансовый учет компании, достоверной и точной информации о хозяйственных операциях, руководитель и акционер компании подозреваются в умышленном невыставлении счетов-фактур и сокрытии доходов, полученных за услуги компании-грузоперевозчика, оказанные физическим и юридическим лицам.
Упомянутые лица также подозреваются в использовании денег, полученных за оказанные услуги, для выплаты заработной платы водителям грузовиков.
По имеющимся данным, часть заработной платы как минимум 40 водителей, работающих в компании, в размере до 1 тыс. евро могла выплачиваться без отражения этого факта в ведомостях о начислении заработной платы и реестрах финансового учета, предположительно, с целью сокрытия налогов, подлежащих уплате государству.
По предварительным данным, в результате этих действий государственный бюджет мог недополучить налогов на сумму более 20 тыс. евро.
На сегодняшний день подозрения предъявлены ответственным лицам компании.
За мошенничество с финансовой отчетностью суд может назначить самое суровое наказание — лишение свободы на срок до четырех лет.