Представители прокуратур Литвы, Чехии, Латвии и Украины с помощью Евроюста раскрыли деятельность мошеннического колл-центра, который управлял отделениями в Днепре, Ивано-Франковске и Киеве (Украина). Подозревают, что мошенники этого центра обманывали жителей стран Европы, включая Литву.
Преступная группировка создала сеть, «работники» которой получали зарплату – процент от каждой успешной аферы. По имеющимся данным, мошенники этого центра обманули не меньше 400 человек, нанесен ущерб на сумму 10 млн. евро.
Мошенники использовали разные схемы, например, выдавали себя за банковских служащих, полицейских, чтобы завладеть чужими деньгами. Обычно они говорили людям, что кто-то взломал их банковский счет, убеждали людей перевести деньги на «безопасные» счета.
Члены группировки убеждали пострадавших установить программное обеспечение на телефоны и ввести коды подключения к счету, в результате мошенники получили доступ к банковскому счету людей.
Сеть вербовала работников в Чехии, Латви, Литве и других странах, привозила их в свои центры в Днепре, Ивано-Франковске, Киеве, где они «работали», обманывая жителей европейских стран. Члены преступной группировки выполняли разные задачи: одни звонили людям, другие подделывали документы, третьи собирали наличные у пострадавших.
Работники получали 7% от «вырученной» суммы. Если удавалось выманить больше 100 000 евро, им выплачивали премии – наличные, автомобиль или квартиру в Киеве. Исследование показало, что премии еще никому не выплачивали, поскольку никому не удалось выманить такую сумму.
Международной операцией руководил и ее финансировал Евроюст. В операции участвовали прокуроры и сотрудники правоохраны Литвы, Латвии, Чехии и Украины.
9 декабря 2025 года во время международной операции провели больше 70 обысков, разобрали инфраструктуру, которой пользовались мошенники. Во время обысков изъяли больше 300 компьютеров, больше 300 смартфонов, несколько серверов, большое количество хранилищ данных. Было изъято большое количество оружия и патронов.
По данным следствия, в колл-центрах работало около 100 человек из разных стран ЕС. В Литве, Латвии, Чехии и Украине насчитывается 45 подозреваемых. Во время операции в колл-центрах граждан Литвы не было.
В ходе операции выявили и арестовали 21 автомобиль, принадлежавший членам группировки. Их стоимость — до 300 000 евро. Была арестована и недвижимость.