Кто стоит за польским бизнесом Украины: российский след в уставном капитале

Независимые европейские журналисты провели расследование, в ходе которого выяснилось, что значительная часть крупных польских компаний, зарегистрированных и действующих в Украине, имеет своими бенефициарами российских и белорусских граждан.

Так, по последним данным на февраль 2024 года, в Украине функционируют 3 635 предприятий с польским капиталом. Исследование, проведенное аналитическим центром YouControl, показало, что меньшее число из этих компаний, а именно менее 50%, предоставило в открытый доступ отчеты о своей финансовой деятельности за 2022 год, при этом суммарный доход данных предприятий за отчетный период превысил 63 миллиарда гривен.

Отмечается, что большинство польских фирм сконцентрированы во Львовской области и столице Украины. Кроме того, среди владельцев 18 компаний, помимо поляков, числятся граждане России и Беларуси. Детальный анализ сфер деятельности польского бизнеса в Украине и перечень пяти ведущих компаний по объему выручки и размеру уставного капитала представлен в обзоре от YouControl.

Аналитики провели тщательный анализ данных, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), с целью выявления степени участия в уставных капиталах украинских компаний со стороны польских юридических и физических лиц. В ходе проверки особое внимание уделялось организациям, в которых доля уставного капитала, принадлежащая польским гражданам, составляет не менее 25%, и/или в числе бенефициаров фигурируют жители Польши.

Примечание! Из общего списка для детального исследования были исключены компании, находящиеся в статусах «Остановлено» и «Отменено», что позволило сосредоточить усилия на активно действующих предприятиях.

Кто контролирует польский бизнес в Украине

На февраль 2024 года, в экономике Украины функционируют 3 635 предприятий, в уставном капитале которых присутствует польский капитал. Значительная часть этих компаний, а именно 58,7%, сосредоточена в двух ключевых регионах: 1 116 предприятий обосновались во Львовской области, а ещё 1 016 — в столице страны, Киеве.

Почти треть компаний (около 31%) польских компаний, исследованных аналитиками, работают в сфере оптовой и розничной торговли. В перерабатывающей промышленности задействованы 17% действующих компаний, имеющих польский капитал. Более 8% компаний занимаются профессиональная, научная и техническая деятельность. В области административного и вспомогательного обслуживания задействовано около 7% предприятий.

Совокупный объём уставных капиталов всех 3 635 компаний с польским участием составляет более 15 миллиардов гривен. В этой сумме, порядка 2,8 миллиарда гривен приходится на долю в 25% в уставных капиталах как самих польских компаний, так и физических лиц из Польши.

Аналитики сообщили о пяти предприятиях с самым крупным размером уставного капитала.

Основываясь на информации, опубликованной Государственной службой статистики Украины на Едином государственном веб-портале открытых данных в разделе «Финансовая отчетность предприятий (годовая)», примерно 30% анализируемых компаний (всего 1089) представили свою финансовую отчетность за 2022 год.

Компании, предоставившие отчет, в общей сложности получили свыше 60 млрд гривен выручки.

Каков реальныйдоход компаний, конечным бенефициаром которых являются россиские резиденты, остаетсятолько догадываться.

Обход санкций и «русский след» в польских компаниях Украины

В структуре собственности 18 компаний из исследуемого перечня, кроме участников/бенефициаров из Польши, присутствуют граждане Российской Федерации и республики Беларусь. В частности, ООО «ПРОАВТО ЛТД», ООО «УКРА ПОЛ» и ООО «ПРОАВТО».

В состав бенефициаров упомянутых компаний, помимо польского резидента Сильвестра Шималяка, входит также Михаил Вашуркин.

В июле 2023 года Михаил Вашуркин был включен в список лиц, к которым Украиной применены индивидуальные санкции, согласно Указу Президента Украины №364/2023.

Важная информация! До сентября 2022 года Михаил Вашуркин принимал участие в деятельности Научно-технического общества ООО «Азимут», российской компании, занимающейся поставками электротехнического оборудования для предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

ООО «НОВАЯ ХОРТИЦА» — еще одна компания из санкционного списка. Ее бенефициарами выступают гражданин Польши Рафал Яцек Белецкий и экс-народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев. Господин Богуслаев внесен в санкционные списки Украины, ЕС и Швейцарии.

Фото: Вячеслав Богуслаев

Кроме того, еще 19 организаций из рассматриваемого образца входят в состав холдинга или группы компаний, с участником, зарегистрированным в российском правовом поле.

К примеру, это четыре предприятия из структуры ФПГ «Церсанит», где ключевой фигурой является представитель вышеупомянутого Михала Соловова. Также в этот список включаются две фирмы, входящие в состав ФПГ «Каргилл». Международный конгломерат Cargill в Украине занимается производством и торговлей зерновыми и масличными культурами, а также переработкой семян подсолнечника и сои.

Справочно! Финансово-промышленная группа, или ФПГ в широком смысле, представляет собой объединение компаний из финансовой и/или промышленной сферы, принадлежащих одному или нескольким конечным бенефициарным владельцам. Они взаимодействуют между собой с целью достижения общих стратегических задач, таких как получение финансовой выгоды или оптимизация производственных процессов.

Читайте также новые расследования редакции:

Максим Викторович Шкиль, украинский предприниматель, замешанный в коррупционных связях