Криптовалютная биржа WhiteBIT: международный успех или опасные связи с Россией?

WhiteBIT, криптовалютная биржа, основанная харьковским бизнесменом Владимиром Носовым, вызывает как восхищение за успехи в блокчейн-индустрии, так и критику из-за обвинений в сомнительной деятельности. В результате журналистского расследования стали известны подробности о связи биржи с высокопоставленными фигурами из политики, использованием офшоров и обвинениями в работе с российскими спецслужбами.

Кто стоит за WhiteBIT?

Владимир Носов, CEO и основатель WhiteBIT, позиционирует себя как успешного украинского предпринимателя, инвестора и президента футбольного клуба «Металлист 1925». Однако за внешним образом успешного бизнесмена кроется неоднозначная история.

Как показало расследование общественной организации «НОН-СТОП», 60% активов WhiteBIT принадлежат семье бывшего депутата Верховной Рады Украины Дмитрия Шенцева. Шенцев, известный своей пророссийской позицией, долгое время был сторонником «русского мира» и входил в круг доверенных лиц бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Его сын, Никита Шенцев, также связан с WhiteBIT и, по данным СМИ, обладает российским гражданством.

Фото: Дмитрий Шенцев. Как обвинения в связях с российскими спецслужбами и финансовых махинациях ставят под угрозу репутацию WhiteBIT

Среди партнеров Носова при создании биржи значатся Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев. Последний подозревается в использовании биржи для вывода денег за границу и приобретения элитной недвижимости в Лондоне. По словам активистов, Никита Шенцев неоднократно демонстрировал пророссийские настроения, что подкрепляет сомнения в прозрачности деятельности WhiteBIT.

Международные скандалы и подозрения в связях с Россией

WhiteBIT неоднократно оказывалась в центре международных скандалов. Одним из наиболее громких эпизодов стало расследование об участии биржи в финансовых операциях, связанных с российскими спецслужбами. Журналисты обратили внимание на сложную структуру компании, включающую девять юридических лиц, зарегистрированных в Эстонии, Великобритании и на Сейшельских островах. Среди учредителей фигурируют офшоры Whitebit LTD и Coddan Nominee, последние из которых подозреваются в участии в финансировании государственного переворота в Черногории в 2016 году.

Расследование Bellingcat и The Insider установило, что в попытке свергнуть черногорское правительство участвовали офицеры российского ГРУ. Несмотря на раскрытые связи с этим инцидентом, компании, связанные с WhiteBIT, продолжали работать. Более того, движение средств через WhiteBIT, как утверждают эксперты, включало значительные переводы российских средств через криптовалютные счета, что усилило подозрения в обходе международных санкций.

Кроме того, в 2023 году Национальный банк Грузии выдал лицензию новому цифровому банку Hash, одним из основателей которого является Владимир Носов. Оппозиционная партия «Единое Национальное движение» обвинила банк в использовании для отмывания российских денег и возможного вмешательства в выборы в Грузии.

«Мы видим, как финансовые инструменты могут быть использованы для политического давления. Это вызывает серьезные опасения,» — заявил Лаша Парулава, грузинский оппозиционный политик.

Обвинения в финансовых махинациях

Криптовалютная биржа также обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и обмане клиентов. В ноябре 2023 года биржа предоставила пользователям возможность торговать токенами до официального старта торгов, что привело к падению стоимости монет и финансовым потерям для инвесторов. Некоторые клиенты заявили, что потеряли значительные суммы из-за этих манипуляций.

НАБУ и Высший антикоррупционный суд Украины также начали расследование по фактам незаконного вывода средств через WhiteBIT. Жалобы включают обвинения в том, что биржа позволяла переводить средства, добытые преступным путем, в криптовалюту, которая затем дробилась и перемещалась между различными платформами, что усложняло их отслеживание.

«Эта схема явно направлена на уклонение от контроля и создает угрозу для финансовой системы страны,» — отметил Кирилл Яковец, глава общественной организации «Нон-Стоп».

Также есть подозрения в том, что WhiteBIT способствовала перемещению крупных сумм биткоинов, принадлежавших российской криптобирже BTC-e, что вызывает вопросы о возможном обходе санкций. Эти средства, замороженные с ноября 2022 года, начали активно перемещаться в марте 2023 года, дробясь на мелкие транзакции.

«Подобное дробление транзакций всегда вызывает подозрения, так как это один из классических методов скрытия финансовых потоков,» — добавил Яковец.

Ответ WhiteBIT на обвинения

Владимир Носов отвергает все обвинения в связях с Россией и заявляет, что с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину компания прекратила деятельность на российском рынке.

«Мы категорически против любого сотрудничества с агрессором. С первых дней войны мы заблокировали все операции с рублем, прекратили работать с российскими клиентами и внедрили строгие меры контроля,» — подчеркнул он в официальном заявлении.

Кроме того, WhiteBIT подчеркивает свою поддержку Украины: компания оказывает помощь Антикризисному центру МИД Украины, консультирует украинцев за рубежом и даже приобрела хрустальный микрофон, выигранный Kalush Orchestra на «Евровидении-2022», за $900 тысяч для благотворительных целей.

«Мы делаем всё, чтобы поддержать Украину в это трудное время. Каждый наш шаг направлен на помощь людям и укрепление нашей страны,» — заявил Носов.

Также WhiteBIT заявляет, что её инструменты по борьбе с отмыванием денег соответствуют международным стандартам и позволяют эффективно предотвращать сомнительные операции.

«Мы сотрудничаем с ведущими аналитическими платформами и правоохранительными органами, чтобы наши клиенты чувствовали себя в безопасности,» — добавил Носов.

Поддержка или маскировка?

Помимо официальных заявлений, WhiteBIT активно продвигает свою деятельность как пример социально ответственного бизнеса. Компания спонсирует культурные и образовательные проекты, поддерживает спортивные команды и сотрудничает с международными партнерами. Однако многие критики считают, что такие действия направлены на отвлечение внимания от сомнительных финансовых операций.

Одним из ключевых вопросов остается роль Дмитрия и Никиты Шенцевых в управлении биржей. Несмотря на заявления о независимости компании, их политическое прошлое и пророссийские взгляды продолжают подрывать доверие к WhiteBIT. Деятельность компании в странах, близких к России, также вызывает подозрения. Например, запуск Hash в Грузии совпал с ключевыми политическими событиями в стране, что усиливает опасения относительно возможных манипуляций через финансовые каналы.

Заключение

WhiteBIT, безусловно, занимает значительное место на рынке криптовалют. Однако многочисленные обвинения в связях с Россией, уклонении от уплаты налогов и участии в сомнительных финансовых схемах бросают тень на репутацию компании.

«Мы не можем игнорировать эти факты, и нам нужно больше прозрачности со стороны компании,» — отмечает один из экспертов финансового рынка.

Дополнительные расследования и внимание общественности будут определять будущее WhiteBIT. Компания имеет шанс доказать свою невиновность, если будет сотрудничать с международными регуляторами и предоставит прозрачные отчеты о своей деятельности. Но без серьезных шагов в этом направлении её репутация останется под угрозой.

Читайте также новые расследования редакции:

Максим Викторович Шкиль, украинский предприниматель, замешанный в коррупционных связях