Криптомошенничество в Украине: Александр Орловский пойман на финансовых махинациях

Александр Орловский, имя которого неоднократно всплывало в связи с различными финансовыми скандалами, вновь оказался в центре внимания европейской прессы. Наше независимое расследование раскрывает возможную схему отмывания денег и злоупотреблений доверием, в которой Орловский играет ключевую роль.

Нюансы в биографии Александра Орловского

Наше издание провело собственное расследование деятельности Александра Орловского, молодого предпринимателя, который представляет себя как эксперта по криптовалютам и основателя FFA-комьюнити. Орловский активно продвигает свои курсы по обучению заработку на криптовалюте, обещая своим ученикам получение значительной прибыли. Однако за громкими обещаниями скрывается ряд сомнительных моментов, которые мы решили проверить.

Известно, что Орловский заявляет о своем многолетнем опыте в сфере криптовалют и утверждает, что заработал более десяти миллионов долларов, благодаря чему смог приобрести недвижимость в Дубае. Он также утверждает, что обучил более 25 000 человек с нуля, и его курсы обеспечивают комплексное понимание крипто валютного рынка, от теории до практических сделок.

Мы проанализировали публичные данные и отзывы о его деятельности. На странице Орловского в социальных сетях он заявляет, что его курсы прошли тысячи человек, которые якобы оставили положительные отзывы. Орловский также предлагает бесплатные вебинары, которые служат вводным этапом перед приобретением его платных курсов.

Однако, изучив информацию, представленную на сайте курсов Орловского, и отзывы на независимых платформах, таких как otzyvua.net, мы обнаружили, что многие из заявлений Орловского не подтверждаются реальными доказательствами. Многочисленные отзывы пользователей свидетельствуют о том, что курсы Орловского часто не соответствуют заявленным обещаниям. Сообщается, что информация на вебинарах носит поверхностный характер и не дает реальных знаний о криптовалюте. Более того, клиенты жалуются на отсутствие поддержки и невозможность вернуть деньги за обучение.

Кроме того, несмотря на заявления о международном успехе, никаких конкретных данных о юридической регистрации его компании или академии, предоставляющей образовательные услуги, найти не удалось. Отсутствие прозрачности вызывает дополнительные вопросы о законности и легитимности его деятельности.

На крипто мошенника Александра Орловского возбуждено уголовное дело?

Не так давно медиапроект 360ua, ссылаясь на собственные источники в Министерстве внутренних дел Украины, сообщил о возбуждении уголовного дела против Александра Орловского, гражданина Украины, который последние несколько лет проживает в Дубае. По информации издания, Орловский известен на территории нескольких стран, включая Украину, Россию, Польшу, ОАЭ и Турцию, как человек, занимающийся продажей несуществующих доступов к ICO, с большими скидками, предложением сомнительных трейдинговых курсов, а также созданием финансовых пирамид, действующих по принципу схемы Понци. Источники утверждают, что Орловский задолжал своим вкладчикам, которые инвестировали в его «криптопирамиды», более 4 миллионов долларов США. Это сообщение вызвало широкий общественный резонанс, и многие другие информационные ресурсы подхватили и распространили эту новость.

Мы провели собственное независимое расследование и попытались найти подтверждение информации. Мы не можем однозначно подтвердить, что Александр Орловский действительно стал фигурантом уголовного дела. При проверке публичных баз данных судебных документов, доступных для проверки, не было найдено никаких записей или документов, которые бы подтверждали возбуждение уголовного дела, в котором фигурировало бы имя Орловского.

Но при этом наша редакция получила ряд документов, фото, видео материалов и не опровержимые данные от пострадавших: которые приобрели инфо. продукты от Орловского и его клуба, эти факты безоговорочно указывают на приступную деятельность Александра Орловского и его команды.

Возможные причины отсутствия информации в публичных источниках

Существует несколько гипотез, которые могли бы объяснить отсутствие информации о деле в открытых источниках. Первая и наиболее простая гипотеза заключается в том, что 360ua могло получить недостоверную информацию от ненадежного источника, и эта информация не соответствует действительности.

Однако есть и другая гипотеза, которая представляется более сложной и многогранной: на данный момент уголовное дело против Александра Орловского может находиться на стадии проверки, и информация о нем еще не была официально опубликована. Согласно законодательству Украины, уголовное производство может быть начато на основании коллективного заявления от пострадавших, но это не всегда ведет к немедленному возбуждению дела против конкретного лица. Процедура может занять довольно продолжительное время, учитывая сложность и масштабность подобных дел, а также перегруженность украинских судов и нехватку квалифицированных следователей.

Интересно отметить, что Александр Орловский уже высказывался по поводу обвинений и претензий в свой адрес. В одном из подкастов, записанных в мае этого года, Орловский признал, что действительно получал многочисленные претензии и даже угрозы судебных разбирательств, связанных с его образовательной деятельностью в сфере криптовалют и финансов. Тем не менее, он утверждает, что большинство его клиентов остались довольны предоставленным обучением, и возлагает ответственность за негативную реакцию на тех, кто, по его словам, не смог усвоить материал или применить полученные знания на практике, несмотря на его наставничество.

Александр Орловский выдает себя основателем официально несуществующей FFA академии

Александр Орловский также широко известен в некоторых кругах как основатель FFA Академии (Financial Freedom Academy). Орловский заявляет, что его академия обучила более 25 тысяч человек зарабатывать от 1 500 долларов в месяц, используя его методику «Free Fall». Однако, после тщательной проверки и анализа всех доступных данных, возникает серьезное сомнение в легальном существовании этой академии и в правдивости его заявлений.

Исследуя публичные источники и записи, наши журналисты не смогли найти никакой юридически зарегистрированной организации под названием «Financial Freedom Academy» ни в Украине, ни в Польше, ни в какой-либо другой стране. Единственные следы этой так называемой академии – это страницы в социальных сетях, которые, пестреют от воронок продаж и другого агрессивного маркетинга. Полу пустой одностраничный сайт — так же ни несет ни какой полезной юридический информации.

Наше расследование показывает, что Александр Орловский, вероятно, использует несуществующую академию для введения в заблуждение доверчивых людей, стремящихся быстро обогатиться. Важно отметить, что вся представленная информация вызывает серьезные сомнения в легитимности его деятельности и честности его намерений. Мы рекомендуем потенциальным инвесторам и ученикам проявлять осторожность и тщательно проверять все заявления перед принятием каких-либо решений. В конечном счете, компетентные органы должны провести полноценное расследование, чтобы определить степень нарушения закона и привлечь к ответственности всех причастных лиц.

Давайте детально рассмотрим структуру организации FFA

Она состоит из 4х уровней, по сути это инфо продукты с разной стоимостью.

Самый нижний уровень — это базовый курс обучения «Крипто-Профит»

Стоимость обучения с ментором составляет 999$.

После оплаты вам предоставляют доступ к платформе, Дискорду и чату в Телеграм.

По содержанию, абсолютно пустой курс, с неактуальной информацией, которую без проблем сможет найти любой желающий в открытом доступе.

Сам дискорд обновляется крайне редко, аналитики рынка практически нет, обновления по направлению «дропов» и ISO полонитью мертвые и  не актуальные.

На данный момент обучение прошло более пяти потоков, средние количество студентов на потоке составляет 700 человек которые разбиты на более мелкие группы по 50-80 человек. В итоге за несколько лет существования академии FFA через неё прошло более 3500 человек и это только базовый курс! В итоге Александр Орловский заработал около 3 500 000 долларов на этом инфо. продукте.

Второй ступенью инфо продуктов Орловского является так называемый клуб  — FFA | CRYPTO RISE

Подписка на год на это продукт обойдется вам 1140 долларов, за эту сумму вы получите доступ все в тот же дискорд что и на базовом курсе, плюс доступ в закрытый Телеграм канал сообщества.

Оплату принимают в основном только в крипто валюте. Без никаких либо чеков и договоров.

По сути абсолютно мертвое сообщество, в котором постоянно проходят «психо тренинги» и курсы личностного роста.

На весь клуб всего два авторитетных эксперта в области трейдинга. Которые дают редкие стримы, не чаще 1 раза в неделю.

Ну и конечно постоянные офлайн ивенты которые проходя практически в любом уголке земли.

Все офлайн встречи очень пафосные и роскошные.

Среднее количество участников одного эвента составляет от 300 до 500 человек, если ты не являешься членом клуба то билет на такое мероприятие обойдется от 500 долларов и выше.

Среднегодовое количество участников клуба колеблется от 1000 до 1200 участников.

Общий доход который приносит клуб составляет более миллиона долларов в год, 90% денег проходит именно через крипту что бы не платить налоги. Особенно это удобно если ты владелец очень крупного крипто обменника и можешь без проблем прокручивать десятки миллионов долларов.

Минимальная сумма обмена составляет 10 000 долларов

Адрес для заказов: https://t.me/ffaexchange

Следующим продуктом в линейке FFA является  пакет «FFA Trading» стоимость этого продукта с менторством составит 1500 долларов.

С подробной презентацией от FFA можно ознакомиться по этому адресу:

https://drive.google.com/file/d/1m_va5Ehtvr0Mo8XT22Bic7UC-3EqVpJJ/view

Но по факту вы получите второсортную устаревшею методичку по Smart Money. Ну и плюс немного стримов (1 раз в неделю) от абсолютно неизвестных трейдеров, которые только не давно пришли в эту индустрию.

Даже более обширные и грамотные базы знаний по данной отрасли можно найти в открытом доступе совершенно бесплатно, вот один из примеров: https://smart-money.trading/smart-money-concept/

На данный момент FFA  обучает трейдингу 5 поток в котором около 140 студентов, за всю историю их подразделения по трейдингу они обучили более 10000 студентов. А это 10 000 000 долларов прибыли.

Финальным и самым дорогим продуктом является «Сapitalist», это самый дорогой продукт в линейке инфо услуг FFA

Сюда могут попасть только избранные члены клуба, портфель который превышает 100 000 доларов, это направление курирует и пиарит лично Орловский

Для того что бы попасть в это крыло прийдется заплатить абон плату в размер 10 000 долларов в год и 10% от прибыли если все будут делать за вас.

Данная программа подразумевает полное ведение портфеля клиента,  FFA на своё усмотрение формирует среднесрочный и долгосрочный спотовый портфель, на деньги клиента, а так же занимается последующей продажей. Также настраивает по своему алгоритму торгового бота  и следит за ним.

По факту 99% участников клуба  Сapitalist находятся в минус 40% -50% от своего первоначального портфеля. И около 30% уже без возвратно потеряло 30% своих вложений.

Приблизительный доход FFA от ветки Сapitalist составляет около 1 000 000 в год.

В нашу редакцию обратился житель Вильнюса, который стал жертвой афериста Александра Орловского и его «инфо. секты».

С первых дней после покупки курса всем участникам начали навязывать использование бота для автоматической торговли на фьючерса, c определенными настройками которые рекомендовал сам Александр.

В данных настройках мы видим заемное шестое плече, при этом Александр  предлагает очень маленькое обеспечение всего 100% от депозита.

Для того что бы разобраться в вопросе наша редакция обратилась к крипто энтузиастам в Вильнюсе и совместив их экспертные выводы с материалами предоставленными от пострадавшего человека мы сделали некоторые выводы которые будут полезны многим, чтобы не попасть на крипто мошенников и аферистов.

С ранней весны Орловский пропагандирует своего бота, настроенного на монету ETH, он уверяет всех в его клубе, что это самый стабильный, безопасный и перспективный вид заработка. Хотели бы еще раз отметить, что по настройкам Александра Орловскго нужно выставлять 6 или 8 плече, это видно по посту ниже.

На протяжении все весны и почти всего лета Александр Орловский кричит о том, что рост ETH  и, в общем, крипто индустрии наступит через пару дней или на следующей неделе, по мере того как его план не оправдывается он корректирует свои сообщения в дискорде или попросту их удалеят, чтобы не казаться «некомпетентным»

Видео: Александр Орловский в очередной раз рассказывает «сказки» про расцвет крипто — индустрии

Это очень удобный способ и, если просмотреть хронологию, то экспертность Александра равна нулю, ибо за период в 5 месяцев он постоянно промахивался, ни один его прогноз не подтвердился.

По мере прогнозируемого ухудшения рынка, Александр потихоньку адаптирует свои посты и сообщения что бы хоть как то себя оправдать.

Видео: Александр Орловский демонстрирует полую финансовую (крипто) безграмотность

Не смотря что рынок очень сильно штормит и весь мир понимает что будет глубокая просадка, Александр летает в облаках и уверяет свою «паству» что все хорошо и волноваться не о чем.

В какой-то момент он понимает что то не так, но все равно продолжает вводить людей в заблуждение.

Постоянно занимается тем что подбадривает людей и загоняет их в колоссальные минуса.

И наступает кульминация когда крах уже неизбежен, в этот момент по логике нужно спасать всех в его клубе крича все что нужно закрывать сделки в допустимый убыток, иначе будет потеря всего, но он опять не берет на себя ответственность.

И пятого августа наступает черный понедельник не только для Орловского но и для сотен поверивших ему подопечных.

При этом как всегда он пытается выйти сухим из воды.

А люди которые потеряли все: сбережения, квартиры, машины слышат нелепое интервью Александра в котором он говорит «ну так бывает это рынок».

Видео: Александр Орловский оправдывается перед участниками клуба

Многие люди потеряли не только свои деньги но и кредитные, остались буквально без средств на существование.

Зарабатывая миллионы, Орловский и его команда не только продавал воздух, но и опасные знания, которые привели людей к банкротству и краху.

На данный момент юристы редакции помогают составить и отправить в прокуратуру Вильнюса коллективное заявление на Александра Орловского и его компанию, если вы тоже стали жертвой инфо циган в лице клуба FFA  то пишите на адрес редакции, мы окажем вам всестороннюю поддержку.

Уже буквально через пару недель редакция выпустит второе расследование, про роскошную жизнь Орловского и его команды. Вы узнаете в лицо всех фигурантов «крипто банды». На многих из них тоже готовятся заявления в соответствующие органы. Идут консультации между юристами других стран, так как жертвами этой банды стали люди из многих стран, больше всего пострадавших из Украины, Польши, Испании.

Проблемы с отзывами и их достоверностью

В попытках найти дополнительные свидетельства о деятельности Александра Орловского, мы провели анализ отзывов о его курсах на крупнейшем украинском сайте отзывов otzyvua.net. Этот анализ показал только положительные отзывы, что само по себе вызывает сомнения в их достоверности. Отзывы включают в себя такие фразы, как «очень полезно и интересно», «заработал 3000 долларов без вложений», что заставляет усомниться в правдивости этих утверждений. Учитывая природу деятельности Орловского, возникает подозрение, что отзывы могут быть поддельными или находиться под жесткой модерацией. В дополнение ко всему, все 133 отзыва о курсах Орловского на момент подготовки данной статьи были исключительно положительными, что также является необычным. Однако нам удалось найти и негативные комментарии, которые, хотя и не были напрямую видны, оставлены в ответах к положительным отзывам. В этих негативных комментариях говорится о низком качестве предоставляемых курсов и неудовлетворительных результатах обучения, что противоречит официальной версии Орловского и большинства положительных отзывов.

Цитируем отзыв Антона из Львова (с некоторыми правками):

«Если вы человек, который хочет просто немножко структурировать знания в криптовалюте и узнать какие направления существуют, то вам подойдет базовый тренинг за минимальную цену. Хотя, если честно, структурированность и подача инфы тут на 3 из 10. Слабая подача материала, чувствуется, что Александр непрофессионально подошел к преподаванию, а прямо из головы выгружает информацию. Есть каналы на ютубе с гораздо более качественной подачей (ну, реально сильно круче) и бесплатно. Если вы реально надеетесь заработать в крипте, то точно советую найти тех, кто реально в этом заинтересован, а не этот курс.

Аргументы следующие:

1. Зум-встречи с конкретными ответами регулярно переносятся и излагаются часто не теми, кто зарабатывает именно на крипте, а на обучении криптовалютам.

 

2. Устаревшая информация, подаваемая на курсе (1-2 года отставания), которая уже не является актуальной. Саша не хочет обновлять инфу, ведь его курс всё равно покупают.

 

3. Декларация о поддержке Александром или кураторами (студентов – прим. ред.) соответствует действительности на 5-7% от того, что должно быть. За 90 дней курса связь от кураторов или Александра была почти нулевой. Им не интересно, как у ученика дела, удалось ли овладеть всем материалом. Не сделал тестовое задание – плевать, главное оплатил. Написал меньше 5 раз запрос (на консультацию – прим. ред.) — плевать на тебя, главное – оплатил.

 

4. Обратную связь по тестам никто дает, и тогда возникает вопрос: зачем эти тесты? (прошедшие курс это подтвердят).

 

5. Оплатив индивидуальный курс, вы получите ровно одну консультацию, которая, возможно, была тупо надиктована и записана, а затем рассылалась всем, кто заплатил. Александр Орловский не погружается в нюансы, все советы под копирку. Это очень ощутимо. В этом плане курс просто похож на фастфуд, не стоит за него переплачивать. Не рекомендую покупать.

 

6. На нашем потоке провел опрос, из 127 участников хоть что-то заработать удалось менее 5%, всем остальным сказали, что вам просто не повезло.

 

7. На требование вернуть средства, как вы понимаете, никто не отреагировал, потому что их уже потратили где-то на рекламу следующего курса :))

У Орловского простая механика заработка: продал курс, вложил немножко денег в крипту, немножко в маркетинг следующего курса, немножко себе купил атрибутов миллионера… потом тех, кто случайно заработал, выставил как крупных криптанов, а на бычьем рынке ваши средства, которые он вложил, ему немножко принесли пруфов… Вот такая нехитрая схема.»

Был найден еще один не почищенный сайт с отзывами:

Финансовая деятельность и регистрация подставных компаний

Не менее интересной и вызывающей подозрения оказалась информация о финансовой деятельности Орловского и связанных с ним лиц. Наше расследование показало, что регистрация бизнеса, связанного с Орловским, часто происходит через подставных лиц. Например, обучение на его курсах официально предоставляется через физическое лицо-предпринимателя Сергутину Екатерину Олеговну, которая была зарегистрирована менее месяца назад. Это может указывать на возможные попытки избежать налоговых обязательств и усложнить отслеживание финансовых потоков, что делает деятельность Орловского еще более подозрительной.

По последним данным, Орловский утверждает, что за время его деятельности через его обучающие программы прошли около 15 тысяч человек. Эти люди заплатили десятки миллионов гривен за продукт, который обещал финансовый успех, но оказался, по сути, бесполезным.

На основании собранных фактов можно предположить, что жертвам продавался образовательный продукт, не имеющий реальной ценности, под ложными обещаниями больших финансовых прибылей. Это действие можно квалифицировать как мошенничество, что предусмотрено статьей 190 Уголовного кодекса Украины. Более того, учитывая, что в схеме явно задействовано несколько лиц, мы имеем дело с организованной группой, а это уже часть 5 статьи 190 УКУ — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах и организованной группой, что влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Нельзя не упомянуть, что использование публичной оферты и других юридических уловок, подготовленных адвокатами, в данном случае не дает иммунитета от уголовного преследования.

Верховный суд Украины в своем вердикте по делу № 711/6944/14-к от 3 июня 2021 года подчеркнул, что присвоение средств по предварительному договору без намерения выполнять обязательства квалифицируется как мошенничество. Это означает, что даже при наличии договора, если намерение заключать его не было, суд будет квалифицировать такие действия как мошеннические.

Однако стоит отметить, что, несмотря на все вышесказанное, Александр Орловский, возможно, не является основным организатором всей схемы. Наше расследование обнаружило следы, которые указывают на более опытных мошенников, ранее замеченных в масштабных аферах и коррупционных скандалах. Возможно, Орловский лишь представляет собой «лицо» этой схемы, играя роль видимого организатора, в то время как настоящие бенефициары скрываются в тени.

Подводя итоги

Подводя итоги, можно сказать, что на данный уже есть 1000 пострадавших от опасных инфо — цыган в лице Александра Орловского и его команды. Зарабатывая миллионы Орловский идет по головам, его не волнует банкротство людей, поломанные судьбы, его основная цель это нажива. При этом с 99% его прибыли не плататься налоги не в одной стране мира.

Ситуация вокруг Александра Орловского требует внимательного изучения со стороны правоохранительных органов. Независимо от его личного участия, факт наличия схемы, по которой обмануты тысячи людей, заслуживает тщательного расследования и, возможно, уголовного преследования всех причастных. Тем не менее, окончательные выводы должны делать компетентные органы после проведения полного и всестороннего расследования.

Наше расследование выявило множество несоответствий в деятельности Александра Орловского и его информационных продуктах по криптовалюте. Заявленные обещания о значительной прибыли и многочисленных положительных отзывах не находят подтверждения в реальности. Поскольку отсутствуют доказательства его успеха и прозрачность в финансовой и юридической части его деятельности, потенциальным ученикам и инвесторам следует проявлять осторожность. Мы призываем компетентные органы внимательно изучить действия Орловского, чтобы защитить интересы людей, которые могут стать жертвами мошенничества.

Мы будем продолжать следить за развитием этой ситуации и вести независимое расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и обеспечить максимальную прозрачность для всех заинтересованных сторон.

На данный момент юристы редакции помогают составить и отправить в прокуратуру Вильнюса коллективное заявление на Александра Орловского и его компанию. Если вы тоже стали жертвой инфо цыган в лице клуба FFA,  то пишите на адрес редакции, мы окажем вам всестороннюю поддержку.

Уже буквально через пару недель наша редакция выпустит второе расследование, про роскошную жизнь Орловского и его команды. Вы узнаете в лицо всех фигурантов «крипто банды». На многих из них тоже готовятся заявления в соответствующие органы. Идут консультации между юристами других стран, так как жертвами этой банды стали люди из многих стран, больше всего пострадавших из Украины, Польши, Испании.

Читайте также новые расследования редакции:

Максим Викторович Шкиль, украинский предприниматель, замешанный в коррупционных связях