Замороженный платеж вывел предпринимателя из равновесия: не возвращают и не переводят
Лондон, Великобритания — Глава PB GROUP, автомобильного шинного дистрибьютора, Донатас Скульскис, столкнулся с проблемой необходимости прекратить перевод денежных средств в Китай через банк Luminor, считая такие действия невыгодными для его компании. Представители банка объясняют эту ситуацию необходимостью проведения проверок платежей и сотрудничеством с компанией.
Генеральный директор компании заверил, что фирма уже 4-5 лет сотрудничает с Китаем, однако в последнее время возникли проблемы с банковскими платежами.
«Мы столкнулись с таким случаем, когда банк Luminor по собственному усмотрению установил ограничения для китайских производителей. Уже месяц задерживается наш платеж», – сказал генеральный директор компании, который утверждает, что деньги были «заморожены» и до сих пор не возвращены, но и не переведены получателю.
Речь идет о 17 000 долларах США. Скульскис уверяет, что в соответствии с опубликованными правилами Luminor, санкции введены в отношении Ирана, Северной Кореи, Сирии, Кубы и Крыма, но Китай не входит в этот список.
«Таким образом, Luminor по своему усмотрению вводит санкции для китайских производителей?» – спросил он.
По словам предпринимателя, из-за сложившейся ситуации его компания понесла убытки.
Скульскис сказал, что банк попросил компанию ответить на несколько вопросов, и он также признал, что на один из них не дал ответа.
«Каким образом ЗАО PB GROUP пытается избежать рисков нарушения международных санкций и их обхода? Мы не имеем ответа на этот вопрос банка», – подчеркнул предприниматель.
Журналист The Lithuania связался с банком Luminor. Его представитель Индре Балтрушайтене сказал, что банк общается с клиентом и предоставляет ему всю необходимую информацию.
«К сожалению, в соответствии с законом о банковской тайне, мы не можем прокомментировать ситуацию подробно. В общих словах, мы проверяем деньги клиента в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Банк Luminor также соблюдает правила, связанные с международными санкциями, поэтому нам необходимо иметь дополнительную информацию о клиенте и следить за его финансовыми связями.
Вот почему мы запрашиваем дополнительные документы и информацию о сделке, документы, подтверждающие происхождение средств или имущества. Важно отметить, что банк не действует самостоятельно, а делает это для обеспечения безопасности сделки», – заметила Балтрушайтене.
Она отметила, что в таких случаях важно, чтобы клиент сотрудничал с банком, отвечал на вопросы и предоставлял необходимую информацию.
Читайте также новые расследования редакции:
Максим Викторович Шкиль, украинский предприниматель, замешанный в коррупционных связях