Подозрения в подделке документов, ведении «черной» бухгалтерии, неуплате налогов из-за предоставления неверной информации о доходах, мошенничестве в крупных размерах были предъявлены 11 лицам, в числе которых и одно юридическое лицо.
Расследование проводят сотрудники Службы расследования финансовых преступлений (СРФП).
Согласно материалам расследования, главы строительных компаний, возможно, использовали неработающие компании, которые возглавляли формальные ставленники, порой асоциальные лица, организовывали с помощью таких компаний цепочки фиктивных сделок – якобы продавали и покупали стройматериалы, потом их перепродавали зарегистрированным в Польше и других странах компаниям, которыми управляли связанные с ними лица.
Полученные данные свидетельствуют,что в этой схеме могли участвовать не меньше 10 компаний как литовских, так и зарубежных, которыми управляли связанные между собой лица.
Согласно подсчетам, с начала 2023 г, из-за предоставления Налоговой инспекции неверных данных, компании не заплатили 2 млн. евро НДС в бюджет.
В середине сентября СРФП провела 29 обысков в Вильнюсском, Каунасском и Клайпедском округах. Во время обысков были изъяты ценные для следствия документы, смартфоны, компьютеры, печати зарубежных компаний и наличные. Были задержаны 5 подозреваемых, 3 арестованы.
Во время обысков было ограничено право на имущество подозреваемых стоимостью более 1 млн. евро.
Сотрудники СРФП также выясняют факты, связанные с присвоением или растратой имущества компаний, т.е. пропажей 4 автомобилей (стоимость больше 0,5 млн. евро), которые купили на деньги компаний.
Подозревают, что их могли продать без учета данных за наличными.
Также выясняют вопрос покупки и исчезновения золота, на сумму больше 1 млн. евро.