Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в среду провела обыски в офисе компании финансовых технологий Bankera.
Эту информацию The Lithuania подтвердила пресс-секретарь СРФП Модеста Зданаускайте.
„Проводятся активные процессуальные действия, это изъятия, обыски, подробности будут завтра“, – сказала она.
Она не сказала, есть ли арестованные или подозреваемые.
„Больше ничего комментировать не буду“, – сказала Зданаускайте.
Первым об этом сообщил портал 15min.lt.
В апрельском расследовании 15min сообщалось, что компания Bankerа 7 лет назад начала распространять криптожетоны, за затем полученные несколько миллионов перевела в банк Pacific Private Bank, который перед началом распространения жетонов купили основатели Bankerа Витаутас Каралявичюс, Мантас Моцкявичюс и Юстас Добиляускас.
По данным расследования, за полгода в 2017–2018 гг проект Bankerа, в ходе которого распространяли жетоны Banker (BNK), привлек больше 100 млн. евро, их купили больше 100 000 человек. Однако вскоре жетоны обесценились, люди понесли убытки.
Жетоны BNK создала и выпустила компания Finalify Ltd., через созданную в Литве компанию Spectro Finance управляли обменником SpectroCoin. В нем инвесторы могли купить жетоны Bankera. Согласно материалам дела, со счета SpectroCoin в Литве больше 45 млн. евро перевели на другой счет той же компании в банке Pacific Private Bank.
В начале ноября 2025 года Центробанк Вануату лишил Pacific Private Bank лицензии.
В августе 2-25 года Центробанк Литвы назначил связанной с Bankera компании Pervesk штраф в размере 130 000 евро за нарушение превенции отмывания денег и финансирования террористов.