СРФП провела 40 обысков по всей Литве: под подозрением 9 человек
Девять человек подозреваются в укрывательстве финансового преступления, связанного с присвоением 4 млн. евро из средств Евросоюза и государственного бюджета. Расследование этого дела ведет Служба расследования финансовых преступлений (СРФП), которая уже провела более 40 обысков в различных городах Литвы.
В соответствии с данными расследования, подозреваемые могли получить деньги из структурных фондов и бюджета в рамках программ на 2014–2020 гг. Они предположительно использовали обманную схему. Вследствие этого подозревается участие 8 компаний, причем некоторые из них не осуществляют никакую деятельность.
После одобрения проектов предполагается, что лица действовали по одной схеме – имитировали сделки между связанными компаниями и переводили деньги из одной компании в другую, чтобы скрыть реальную стоимость необходимого оборудования и завысить цену. Таким образом, они создавали впечатление, будто у них было достаточно средств для осуществления проектов.
Таким образом, подозреваемые получили 3 млн евро обманным путем, превышающие реальную стоимость оборудования.
В ходе расследования выяснилось, что был и четвертый аналогичный проект. Используя ту же схему, подозреваемые получили, как минимум, еще 1 млн евро.
Для сбора максимального количества доказательств сотрудники СРФП провели 40 обысков, во время которых были изъяты важные документы и более 20 000 евро в наличности.
Подозрения были предъявлены 9 задержанным лицам, из которых двоих взяли под стражу, двоим назначили строгий контроль, а вопрос о ответственности двух юридических лиц рассматривается.
На данный момент временно ограничены права на имущество подозреваемых и их денежные средства на банковских счетах. Стоимость арестованного имущества может полностью покрыть обеспечение возмещения ущерба. Расследование продолжается.
За мошенничество в крупных размерах предусмотрено лишение свободы на срок до 8 лет.
Читайте также новые расследования редакции:
Максим Викторович Шкиль, украинский предприниматель, замешанный в коррупционных связях