„ЦБ, оценив повторный запрос и предоставленную Paysera LT и тремя физическими лицами информацию, не возражал против сделки, в результате которой Paysera LT напрямую приобрела бы долю Contis, превышающую 50 проц., а трое физических лиц косвенно приобрели бы существенную долю уставного капитала и право голоса“, — говорится в заявлении.
Кроме того, утверждается, что ЦБ принял решение при условии, что Paysera LT будет держать его в курсе хода рассмотрения дела в алжирском суде, поскольку одно связанное с ним физическое лицо и Paysera LTD, акционеры которой связаны с компанией, учрежденной в Литве, были осуждены алжирским судом первой инстанции, но подали апелляцию.
В конце апреля этого года центральный банк возразил против вышеупомянутой сделки, поскольку после нескольких неоднократных запросов Paysera LT не предоставила подробную информацию, необходимую для оценки безупречной репутации и финансовой надежности предложенных покупателей.
ЦБ также не смог оценить риски отмывания денег и финансирования террористов, связанные со сделкой, определить лиц, которые намерены управлять учреждением после приобретения, а также получить информацию о том, сможет ли приобретенное учреждение постоянно соблюдать пруденциальные требования.
Paysera LT обжаловала это решение, однако 11 ноября Региональный административный суд отклонил ее апелляцию как необоснованную.
В ноябре компания была оштрафована на 20 тыс. евро, а в ноябре — на 400 тыс. евро.
По данным ЦБ, установлено, что компания, игнорируя требования правовых актов, приобрела 100 проц. акций учреждения электронных денег Contis, не получив от ЦБ решения об отсутствии возражений против приобретения.
Paysera LT посчитала этот штраф несоразмерным и обжаловала его в суде.