Расследование: Как экс-владелец украинского «Дельта Банка» Николай Лагун мог использовать фиктивное банкротство для уклонения от выплаты долгов на $1,5 млрд

19 августа в Хозяйственном суде Киева начались слушания по делу о банкротстве Николая Лагуна, бывшего владельца «Дельта Банка», чье финансовое учреждение задолжало государству и вкладчикам от 1,2 до 1,5 млрд долларов. Лагун, находящийся в бегах в Вене, подал заявление о банкротстве, утверждая, что не в состоянии вернуть средства.

Согласно официальным данным, Лагун инициировал собственное банкротство в июле 2023 года, ссылаясь на неспособность выплатить долги на сумму 7,7 млрд гривен. В своем заявлении он предложил списать обязательства на сумму около 6 млрд гривен, заявив, что его текущее материальное положение не позволяет ему погасить задолженности. В перечень имущества, предложенного для расчета с кредиторами, входят квартиры и земельные участки в Крыму, земли в Киевской и Черниговской областях, ценные бумаги, связанные с «Дельта Банком» компаний, а также коллекция из 240 наручных часов.

«Дельта Банк», признанный неплатежеспособным в 2015 году Национальным банком Украины, оказался в центре расследований после того, как Фонд гарантирования вкладов обнаружил вывод активов и кредитование связанных лиц. Убытки банка, по оценкам Фонда, составили около $1,5 млрд. В результате Лагун был объявлен в розыск Шевченковским районным судом Киева по делу о выводе средств на сумму свыше $76,5 млн.

Также стоит отметить, что падение «Дельта Банка» породило около 600 уголовных дел, а самому Лагуну в 2021 году было объявлено подозрение в растрате более 1 млрд гривен. Однако, ни одно из этих дел пока не завершилось.

Может ли Лагун скрывать активы с помощью своих связей?

Как показывают некоторые журналистские расследования, один из возможных способов, которым Лагун мог бы скрывать свои активы, — это с помощью Анны Гуцалюк, киевского адвоката, которая многие годы сопровождала его дела.

Гуцалюк, согласно данным СМИ, не фигурирует в списках обвиняемых по делам «Дельта Банка», но её юридическая компания регулярно представляет интересы Лагуна в украинских судах. Также в расследованиях упоминается, что Гуцалюк связана с рядом аграрных компаний, которые, возможно, фактически принадлежат Лагуну, но оформлены на неё.

Есть ли другие причастные к делу на 1,5 млрд долларов?

Не только Лагун и его близкое окружение подозреваются в причастности к банкротству «Дельта Банка». Как выяснили расследователи, возможная связь также была установлена с тогдашними чиновниками Национального банка Украины и главой другого ликвидированного финучреждения — «Авант-Банка».

Роль Фонда гарантирования вкладов в этой истории