Дело Foxpay: на видео СРФП – впечатляющие находки
Напомним, что здесь речь идет о дело Foxpay. Были задержаны 7 подозреваемых, одного из них оставили под арестом на два месяца. Правоохранительные органы утверждают, что было проведено отмывание десятков миллионов евро.
В соответствии с материалами дела, группа сообщников, состоящая, по меньшей мере, из 4 человек, могла использовать свое влияние на сотрудников финансового учреждения в Литве и «отмывать» через него полученные преступным путем деньги. Подозревается, что таким образом было легализовано не менее 17 миллионов евро в 2023-2024 годах.
Прямая трансляция
Прямая трансляция завершена!
Для скрытия незаконной деятельности сообщники могли платить взятки сотрудникам финансового учреждения. Подозревается, что взятки были даваемы для того, чтобы работники при проверках скрывали и уничтожали важные данные, на основе которых могли быть выявлены упомянутые нарушения.
В настоящее время установлено, что сумма взяток могла составлять 100 000 евро.
Также в ходе расследования стало известно, что сообщники могли присвоить и украсть имущество других людей — специализированное оборудование для майнинга криптовалюты стоимостью более 24 миллионов евро.
Кроме того, в ходе расследования выясняются обстоятельства, связанные с строительством административного здания ЗАО LitLab и участием ЗАО Foxpay в государственных закупках.
В группу специалистов, занимающихся расследованием этих преступлений, входят сотрудники Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) и Службы специальных расследований (ССР). В ходе расследования специалисты активно сотрудничают с Центробанком Литвы.
Наш телеграм-канал The Lithuania Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на The Lithuania.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – The Lithuania. ЛитваFoxpay
Оставить комментарий
Читать комментарии
Читайте также новые расследования редакции:
Максим Викторович Шкиль, украинский предприниматель, замешанный в коррупционных связях